СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
акционерного общества «Арефьевское»
место нахождения: Красноярский край, муниципальный округ Канский,
с. Сотниково, ул. 30 лет Победы, д. 23.
Уважаемые акционеры!
В соответствии с п.1 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" извещаем Вас о том, что по инициативе Наблюдательного Совета акционерного общества «Арефьевское» созывается годовое общее собрание акционеров.
Годовое заседание общего собрания акционеров проводится в форме: совместного присутствия акционеров АО «Арефьевское» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности АО «Арефьевское» за 2025 год, бухгалтерской отчетности общества, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2025 год.
2. Распределение прибыли и убытков АО «Арефьевское» по результатам 2025 года.
3. Избрание членов Наблюдательного Совета АО «Арефьевское»
4. Утверждение аудитора АО «Арефьевское» на 2026 год.
5. Утверждение устава АО «Арефьевское» в новой редакции.
Годовое заседание общего собрания состоится 11 июня 2026 года в 10-00 часов.
Время начала регистрации участников заседания общего собрания: 09-00 часов.
Место проведения годового заседания общего собрания: 663640, Красноярский край, муниципальный округ Канский, с. Сотниково, ул. 30 лет Победы, д. 23.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на 18.05.2026 года.
Право голоса на годовом заседании общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня имеют владельцы обыкновенных именных акций.
Для регистрации в качестве участников годового заседания общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в заседании общего собрания акционеров и (или) документы, подтверждающие право действовать от имени акционера без доверенности.
В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, необходимо предоставить информацию об указанных изменениях регистратору Общества.
С информацией (материалами) подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, можно ознакомиться в плановом отделе АО «Арефьевское» по адресу: 663640, Красноярский край, муниципальный округ Канский, с. Сотниково, ул. 30 лет Победы, д. 23. с 14-00 до 16-00 часов, тел. 8 (391) 61-71-6-88.
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ АО «АРЕФЬЕВСКОЕ»
_________________________________________________________
Уважаемые акционеры!
В соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Наблюдательного Совета созывается общее собрание акционеров АО «Арефьевское».
Собрание проводится в форме: совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на 19.05.2025 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год, бухгалтерской отчетности АО «Арефьевское», в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2024 год.
2. Распределение прибыли и убытков АО «Арефьевское» по результатам 2024 года.
3. Избрание членов Наблюдательного Совета АО «Арефьевское»
4. Утверждение аудитора АО «Арефьевское» на 2025 год.
Годовое общее собрание состоится 11 июня 2024 года в 10-00 часов.
Время начала регистрации участников собрания в 09-00 часов.
Место проведения собрания – 663640, Красноярский край, Канский район,
с. Сотниково, ул. 30 лет Победы, д. 23.
Для регистрации в качестве участников собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представления акционеров также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 4-5 ст. 185 ГК.
С информацией (материалами) подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в плановом отделе с 14-00 до 16-00 часов, тел. 8 (391) 61-71-6-88.
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ АО «АРЕФЬЕВСКОЕ»
___________________________________________________________________________________________________________________________________________